Autorizare CNVM : D 1796 / 12.06.2003

Membra fondatoare a Fondului de Compensare a Investitorilor

In conformitate cu Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 8/11.03.2010 si avand in vedere Declaratiile/Recomandarile publice emise de Comitetul MONEYVAL( Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) si Declaratiile/Recomandarile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala ( Financial Action Task Force) si in conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare in scopul asigurarii informarii clientilor s-au inserat urmatoarele link-uri: 

- declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL

- declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI / AT.F)

- noutati aparute in domeniul prvenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului

In conformitate cu OUG 202/2008- privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere Dispunerea de masuri CNVM nr. 8/11.03.2010, pentru vizualizarea sanctiunilor internationale , click aici

Linkuri utile: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)
 

Grupul de Actiune Financiara Internationala ( GAFI / F.A.T.F.)