Autorizare CNVM : D 1796 / 12.06.2003

Membra fondatoare a Fondului de Compensare a Investitorilor

In conformitate cu Dispunerea de masuri C.N.V.M nr. 8/11.03.2010 si avand in vedere Declaratiile/Recomandarile publice emise de Comitetul MONEYVAL( Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) si Declaratiile/Recomandarile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala ( Financial Action Task Force) si in conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare in scopul asigurarii informarii clientilor s-au inserat urmatoarele link-uri:

- declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL

- declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI / AT.F)

- noutati aparute in domeniul prvenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului

In conformitate cu OUG 202/2008- privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere Dispunerea de masuri CNVM nr. 8/11.03.2010, pentru vizualizarea sanctiunilor internationale , click aici

Linkuri utile: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)

Grupul de Actiune Financiara Internationala ( GAFI / F.A.T.F.)

Informare

Stimati clienti , va informam ca, in conformitate cu Dispunerea de Masuri C.N.V.M. nr. 2/09.02.2011, S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A. trebuie sa procedeze la actualizarea si completarea informatiilor si documentelor referitoare la identificarea clientilor sai.
Precizam ca acest demers este o obligatie legala ce revine tuturor entitatilor reglementate in aplicarea actului normativ mentionat.
In acest sens, toti investitorii S.S.I.F Eastern Securities S.A. sunt invitati la sediul societatii, din Str. Sevastopol, nr. 24, etaj 2, cam.206, sector 1, Bucuresti, in vederea actualizarii documentelor, datelor si informatiilor de identificare.

Avand in vedere Dispunerea de Masuri C.N.V.M. nr. 2/09.02.2011, vă rugăm să completaţi Formularul de Actualizare Date, disponibil pe site impreuna cu documentele necesare şi să le aduceţi, la sediul societatii pana la data de 09.08.2011.

Documente necesare:

1. Persoana fizica rezidenta: copie buletin de identitate/cartii de identitate; In cazul in care, adresa din Buletinul de identitate / Cartea de identitate este diferita de domiciliul mentionat in buletinul de identitate, investitorul ataseaza un alt document doveditor;
2. Persoana fizica nerezidenta: copie pasaport precum si un document de evidenta a locului de rezidenta;
3. Persoana juridica rezidenta: copie act constitutiv actualizat; copie incheierea judecatorului delegat de pe langa Oficiul Registrului Comertului de infiintare si de inregistrare a societatii; copie certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; certificat constatator eliberat de Registrul Comertului; imputernicire si copie act de identitate pentru reprezentantul care se va ocupa de operatiunile de deschidere de cont si operatiunile de tranzactionare, cu exceptia cazului in care acesta este reprezentantul legal mentionat in actul constitutiv;
4. Persoana juridica nerezidenta: copie dupa actul constitutiv actualizat (tradus si legalizat in limba romana); copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului din tara respectiva (tradus si legalizat in limba romana); imputernicire si copie pasaport pentru reprezentantul care se va ocupa de operatiunile de deschidere de cont si operatiunile de tranzactionare, cu exceptia cazului in care acesta este reprezentantul legal mentionat in actul constitutiv; certificat constatator eliberat de Registrul Comertului din tara respectiva.
De asemenea, documentele prezentate mai sus, pot fi transmise si prin posta la adresa sediului nostru social: Str. Sevastopol, nr. 24, etaj 2, cam.206, sector 1, Bucuresti.

Pentru mai multe informaţii, vă stăm cu plăcere la dispoziţie la numarul de telefon 021.314.02.45 sau la adresa de mail office@easternsecurities.ro.

Va multumim pentru intelegere, asigurandu-va de intregul nostru suport in continuarea unei relatii de buna colaborare.

S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A.

Formularul de Actualizare Date - Persoana fizica

Formularul de Actualizare Date - Persoana juridica